Veja quem é influencer investigada por
A influencer foi indiciada pela prática de 258 crimes de lavagem de dinheiro e contravenção penal de participação em jogos de azar. A denúncia contra Dheovana não tinha sido aceita pela Justiça até a tarde desta segunda-feira (16). O advogado que faz a defesa dela, Indiano Soarez, informou que deve se manifestar nesta terça-feira (17) após ter acesso a toda a investigação.
Dheovana França teria usado dinheiro para comprar imóveis e carros de luxo — Foto: Reprodução/redes sociais
As investigações também apontaram que as movimentações financeiras eram divididas para contas bancárias de familiares, terceiros e empresas que supostamente seriam de fachada. Em um período de seis meses a polícia identificou:
- 146 transações com duas empresas, totalizando R$ 2.522.080,70;
- Transferência de R$ 785 mil para contas bancárias próprias em oito transações;
- 72 transferência no valor de R$ 51.682,02 para conta de um familiar, totalizando 3.721.105,44;
- Transfeerência de R$ 450 mil para conta de terceiro em duas transações.
A polícia acredita que decisão de fragmentar os valores seria uma tentativa de evitar que órgãos de regulação rastreassem o dinheiro. Essa prática é nomeada como ‘smurfing’ , que consiste em dividir grandes quantias obtidas por meio de estratégias de lavagem de dinheiro.
“No período de 20/09/2023 a 18/03/2024, Dheovana realizou um total de 258 transações financeiras e grande parte delas consiste em valores arredondados como R$ 40 mil e R$ 30 mil, colocando recursos ilícitos no sistema financeiro”, afirmou o promotor de Justiça, Diego Nardo, na denúncia que o g1 teve acesso.
Influenciadora Dheovana França é investigada lavagem de dinheiro e divulgação do ‘jogo do tigrinho’ — Foto: Reprodução/redes sociais
De manicure a milionária?
“Meu esposo está perdendo todo nosso dinheiro por culpa delas pq elas ficam ostentando uma vida fora da realidade para quem é CLT, incentivando todo dia a colocar dinheiro em plataforma [sic]”, disse.
Polícia Civil recebeu mensagem de mulher denunciados inflienciadora — Foto: Divulgação
Em julho de 2024, após autorização da Justiça, a polícia bloqueou R$ 3 milhões em contas bancárias da influenciadora, apreendeu quatro veículos avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão e nove imóveis avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões, além de ter pedido o bloqueio das redes sociais dela.
“Só que ela ludibria os seguidores dela dando dicas de fórmulas para aumentar suas chances, como por exemplo de entrar em determinada plataforma e apertar 20 vezes o botão de turbo e depois fazer uma sequência determinada que vai aumentar suas chances de ganho. Isso é meramente uma forma de ludibriar e a pessoa entrar e apostar dinheiro acreditando no que ela está falando”, destacou o delegado.
Dheovana França foi indiciada por 258 práticas de crimes de lavagem de capitais, com base no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, e pela contravenção penal de participação em jogos de azar, conforme o artigo 50, § 2º, do Decreto-Lei 3.688/41. Caso seja condenada, ela pode pegar até 40 anos de prisão.
