MP denuncia esquema de vendas falsas que movimentou quase R$ 1 milhão | G1
Oito pessoas são denunciadas por golpe de vendas falsas que causou prejuízo de quase R$ 1 milhão no TO
Crimes virtuais foram rastreados até um bar em Araguaína, no norte do Tocantins. Suspeitos foram denunciados pelos crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
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O Ministério Público denunciou oito pessoas por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O suposto esquema de vendas virtuais falsas causou prejuízo de R$ 962,9 mil ao PagSeguro.
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Os investigados usavam dados de cartões de terceiros para simular compras em um bar. Eles transferiam os valores antecipados antes das contestações dos titulares.
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As transações ocorreram em 2023. A promotoria pede indenização de R$ 962.984,51 para a empresa e perda de bens incompatíveis dos envolvidos.
MP denuncia oito suspeitos de esquema de vendas falsas em Araguaína
Oito pessoas foram denunciadas por envolvimento em um suposto esquema de vendas falsas pela internet. Conforme o Ministério Público, foram movimentados mais de R$ 1 milhão e o crime teria causado um prejuízo de R$ 962,9 mil a uma instituição de pagamento. As vendas virtuais eram registradas em um bar de Araguaína, norte do estado.
Os suspeitos foram denunciados pelos crimes de fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e lavagem de dinheiro. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Por isso, o g1 não conseguiu contato com a defesa deles.
Investigações apontaram que os suspeitos usavam dados de cartões de crédito de terceiros, obtidos ilegalmente, para simular as compras e receber antecipadamente os valores das transações.
A quantia era retirada da conta comercial e transferida por Pix e TED antes que os titulares dos cartões contestassem as compras não reconhecidas.
O g1 solicitou informações ao PagSeguro, instituição de pagamento alvo dos golpes, mas não teve resposta até a última atualização da reportagem.
MP denuncia grupo por vendas falsas na internet que causaram prejuízo de quase R$ 1 milhão a instituição de pagamento — Foto: Reprodução/TV Anhanguera
Depois de receber os valores, os suspeitos transferiam o dinheiro para diferentes contas bancárias a fim de dificultar a identificação da origem da movimentação e de seus destinatários.
As transações foram feitas entre junho e julho de 2023. Nesse período, a instituição de pagamento teria solicitado os comprovantes das vendas, mas nada foi apresentado.
Na denúncia, o MPTO pediu indenização por danos materiais no valor de R$ 962.984,51 para a instituição de pagamento, além da perda de bens, direitos e valores considerados incompatíveis com os rendimentos lícitos dos quatro principais beneficiários apontados na denúncia.
